Advierten riesgos de lavado de dinero ante la Copa Mundial en México

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México ha encendido alertas en el sector financiero debido al aumento previsto en los flujos de capitales y el uso intensivo de efectivo durante el torneo. Alondra de la Garza, especialista de la firma especializada en cumplimiento normativo Sa..., advirtió que la dinámica del evento facilitará transacciones transfronterizas masivas que, si no son monitoreadas adecuadamente, podrían ser utilizadas para el blanqueo de activos por parte de grupos delictivos.

El incremento en la demanda de servicios turísticos, hotelería y transporte, sectores con alta circulación de numerario, representa un desafío operativo para las instituciones bancarias y las autoridades mexicanas. De acuerdo con la especialista, la infraestructura financiera del país debe fortalecer sus protocolos de identificación de clientes para mitigar la vulnerabilidad que genera la llegada de visitantes extranjeros y la dispersión de grandes sumas de dinero en plazos breves.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, mantiene facultades para supervisar actividades vulnerables que podrían ser utilizadas como fachadas. La especialista destacó que el riesgo no se limita únicamente al sector bancario, sino que se extiende a servicios de apuestas, comercio minorista y espectáculos masivos, donde el rastreo de operaciones financieras suele presentar mayores complejidades.

Ante este panorama, diversos organismos empresariales han sugerido reforzar la capacitación del personal administrativo en centros turísticos para detectar comportamientos inusuales en las transacciones. Asimismo, se ha planteado la necesidad de una coordinación más estrecha entre las instituciones bancarias y los organismos de seguridad para compartir información de inteligencia que permita prevenir el aprovechamiento de la justa deportiva por estructuras criminales.

Finalmente, la experta enfatizó que la transparencia en los flujos financieros es indispensable para evitar que un evento de esta magnitud sea utilizado para fines ilícitos. Las autoridades mexicanas enfrentan el reto de mantener un equilibrio entre facilitar la derrama económica esperada y aplicar con rigor la normativa vigente contra el lavado de dinero para proteger la integridad del sistema financiero nacional.